Descripción de la oferta
Analistas KYC ( Mid / Junior)
Madrid - Las Rozas híbrido o remoto 100%
Contrato: indefinido
⏳ Duración: permanente
Salario: 20k-30k
Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.
Responsabilidades
Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.
Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.
Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA.
Requisitos
Experiencia previa como Analista KYC/CDD.
Conocimiento sólido de KYC, CDD y normativa EU/ES.
Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
Comunicación eficaz y atención al detalle.
Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.
⭐ Deseable
Experiencia en QA o control de calidad.
Participación previa en programas de remediación.
Experiencia en banca.
Español + inglés.
Consideramos perfiles Junior
Si tienes fundamentos sólidos en KYC y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.
