Descripción de la oferta
Descripción del trabajo Analistas KYC ( Mid / Junior)
Si los siguientes requisitos del puesto y la experiencia coinciden con sus habilidades, por favor, asegúrese de enviar su solicitud sin demora.
Madrid - Las Rozas híbrido o remoto 100%Contrato: indefinidoDuración: permanenteSalario: 20k-30k
Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.
Responsabilidades
Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.
Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.
Perfiles
Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
Experenciado: soporte a perfiles junior y tareas de QA.
Requisitos
Experiencia previa como Analista KYC/CDD.
Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU/ES.
Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
Comunicación eficaz y atención al detalle.
Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.
Deseables
Experiencia en QA o control de calidad.
Participación previa en programas de remediación.
Experiencia en banca.
Español + inglés.
Consideramos perfiles Junior.
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