Descripción de la oferta
Analistas KYC ( Mid / Junior)
Madrid - Las Rozas híbrido o remoto 100%
Contrato: indefinido
⏳Duración: permanente
Salario: 20k-30kEstamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero.Responsabilidades
Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.
Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.
Perfiles Senior:revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
Perfiles experimentados:soporte a perfiles junior y tareas de QA.Requisitos
Experiencia previa como Analista KYC/CDD.
Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU/ES.
Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
Comunicación eficaz y atención al detalle.
Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.⭐ Deseable
Experiencia en QA o control de calidad.
Participación previa en programas de remediación.
Experiencia en banca.
Español + inglés.Consideramos perfiles Junior
Si tienes fundamentos sólidos en KYC/AML y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.
