Descripción de la oferta
Job Description – Transaction Monitoring Data Delivery Lead (AML) Ubicación: España / Híbrido Sector: Banca / Servicios Financieros Idioma: Inglés avanzado obligatorioEnvíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud. Sobre el rolBuscamos un/a Transaction Monitoring Data Delivery Lead con sólida experiencia en Financial Crime (AML) para liderar la entrega e implementación de soluciones de monitoreo de transacciones.Serás responsable de coordinar equipos técnicos y funcionales para garantizar que las capacidades de Transaction Monitoring (TM) cumplan con los estándares regulatorios, de calidad de datos y de negocio. ResponsabilidadesLiderar proyectos end-to-end de Transaction Monitoring, desde la ingesta de datos hasta la gestión de alertas y casos.Coordinar con arquitectos, ingenieros de datos y equipos de analítica para asegurar la alineación con la arquitectura de datos.Supervisar procesos de:Extracción, transformación y carga de datos (ETL/ELT)Detección de transacciones sospechosasGeneración de alertas y case managementAsegurar la correcta implementación de:Data lineage, trazabilidad y auditabilidadControles de calidad de datosGarantizar el cumplimiento de requisitos regulatorios y políticas internas de riesgo.Liderar migraciones y programas de transformación (ej. plataformas como ThetaRay).Colaborar con equipos de operaciones, validación de modelos y stakeholders de negocio.Gestionar entornos complejos con múltiples equipos, dependencias y proveedores. Requisitos obligatoriosExperiencia demostrable en liderazgo de proyectos tecnológicos o de datos en el ámbito de Financial Crime / AML.Conocimiento sólido de:Transaction Monitoring (TM)KYC / Customer Due DiligenceAlertas, case management y reporting regulatorioExperiencia en diseño y gestión de flujos de datos (ETL/ELT).Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:Requisitos, diseño, desarrollo/configuración, testing, despliegue y transición a BAUExperiencia trabajando en entornos regulados.Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders.Nivel de inglés avanzado. Requisitos valorablesExperiencia en migraciones bancarias o programas regulatorios a gran escala.Experiencia en:Migración e integración de datos (mapeo, transformación, reconciliación)Data governance y modelos de datos en AMLExperiencia con herramientas/plataformas de Transaction Monitoring (ej. ThetaRay). xcskxlj Conocimiento de escenarios de TM, tuning de modelos y evaluación de cobertura.
