Descripción de la oferta
Moeve busca un Analista Trade Controls para asegurar la integridad y cumplimiento normativo de contrapartes, clientes y proveedores en España. Se evaluarán estructuras accionarias y riesgos de sanciones y reputación para proteger operaciones globales.El rol implica elaborar informes de riesgo, asesorar a las distintas líneas de negocio y gestionar consultas de KYC y requerimientos de información de entidades financieras, manteniendo actualizado el marco regulatorio.
#J-18808-Ljbffr
