Descripción de la oferta
ppAfi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida. /ppNuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros /pp.Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento) /ppUn especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales serán: /pulliAnálisis de expedientes de cliente /liliAnálisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF /liliSeguimiento continuo de cliente /liliCotejo contra listas de sancionados y PR /liliAsistencia a órganos de control intern /liliElaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg /liliFormación en Derecho, ADE o simil /liliValorable certificación en CES /liliExperiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca /li /ulpb¿Qué ofrecemos al candidato? /b /pulliEquipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trab /liliTrabajar en un ambiente con altas capacida /liliPrograma de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et /liliTickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro méd /liliJueves de afterwork /liliRetribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus) /li /ul /p #J-18808-Ljbffr
