Descripción de la oferta
Analistas KYC ( Mid / Junior) Madrid - Las Rozas híbrido o remoto 100% Contrato: indefinido ⏳ Duración: permanente Salario: 20k-30k Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. Responsabilidades Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes. Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo. Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes. Identificar red flags y escalar cuando sea necesario. Mantener documentación precisa y preparada para auditorías. Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales. Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA. Requisitos Experiencia previa como Analista KYC/CDD. Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU/ES. Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen. Comunicación eficaz y atención al detalle. Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas. ⭐ Deseable Experiencia en QA o control de calidad. Participación previa en programas de remediación. Experiencia en banca. Español + inglés.
