Descripción de la oferta
KYC Analyst – Banca InternacionalDesde Qaracter buscamos incorporar perfiles deKYC Analystpara un proyecto en el sector bancario a nivel internacional, presencial en Madrid y trabajando en un entorno dinámico y altamente regulado a nivel europeo.La persona se integrará en el área de operaciones, participando en procesos clave deanálisis y revisión de clientes, tanto en fases deonboardingcomo en revisiones periódicas de clientes existentes.Funciones principalesAnálisis y revisión de expedientes KYC de clientes (onboarding y ongoing)
Validación de documentación y cumplimiento de políticas internas y regulatorias
Evaluación de riesgos asociados a clientes y estructuras societarias
Detección y escalado de alertas o posibles riesgos de cumplimiento
Interacción con equipos internacionales y coordinación con distintas áreas (Compliance, Front Office, etc.)
Seguimiento end-to-end de procesos KYCPerfil buscadoExperiencia previa enKYC / AML / CDDen entorno bancario o financiero
Conocimiento de procesos de onboarding y revisión de clientes
Capacidad analítica y atención al detalle
Experiencia trabajando con documentación corporativa y estructuras complejas
Nivel alto de inglés (mínimo C1), imprescindible para entorno internacional
Proactividad y capacidad para trabajar en equipoQué ofrecemosProyecto enbanca internacionalcon exposición a nivel europeo
Entorno dinámico y colaborativo
Desarrollo profesional en el área de operaciones y compliance
Modalidadpresencial en MadridSi buscas desarrollarte en un entorno bancario internacional y dar un paso más en tu carrera en KYC!
