Descripción de la oferta
La persona seleccionada serà responsable de gestionar l’operativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (PBC/FT), vetllant per la correcta aplicació dels procediments i controls establerts i donant suport a les diferents àrees de l’Entitat per garantir el compliment de la normativa vigent. Per al desenvolupament d’aquesta missió, les principals funcions associades al lloc són les següents: Gestionar operativament els procediments i controls de PBCiFT, inclosos, entre d’altres, la gestió d’alertes, desbloquejos, revisió de documentació i altres actuacions de diligència deguda i seguiment que corresponguin. Analitzar les operacions o situacions sospitoses, inusuals o incoherents detectades o comunicades per les oficines i altres unitats de l’Entitat, elaborar els informes corresponents i elevar-los als òrgans interns competents en matèria de PBCiFT, així com efectuar les comunicacions als organismes competents quan correspongui. Atendre i gestionar els requeriments, incidències i comunicacions relacionats amb PBCiFT procedents del SEPBLAC i d’altres autoritats o organismes competents. Elaborar i trametre la informació i els reportings periòdics o específics exigits en matèria de PBCiFT, inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, la Declaració Mensual d’Operacions (DMO), el Requeriment Anual d’Informació Estructurada i altres comunicacions requerides pel SEPBLAC. Preparar la informació i documentació necessàries i col·laborar en les revisions d’auditoria interna, auditoria externa, expert extern i altres actuacions de supervisió o control en matèria de PBCiFT. Fer el seguiment de l’evolució de la normativa de PBCiFT, analitzar-ne l’impacte i col·laborar en l’elaboració i actualització dels manuals, procediments, circulars i altra normativa interna necessària per al seu compliment. Assessorar i donar suport a les oficines i altres unitats de l’Entitat en la interpretació i aplicació dels procediments i controls de PBCiFT i en la resolució de les consultes i incidències del seu àmbit. Col·laborar amb Recursos Humans en la definició i desenvolupament del Pla Anual de Formació en matèria de PBCiFT, així com en altres actuacions de sensibilització i formació de la plantilla. Requisits mínims Per Desenvolupar Amb Èxit Les Funcions Associades Al Lloc, Es Valoraran Els Coneixements, La Formació i Les Competències Següents Titulació universitària de Grau en Dret, Economia o Administració i Direcció d’Empreses (ADE). Formación complementaria en Cumplimiento Normativo, PBC o Protección de Datos. Domini d'eines ofimàtiques, especialment Excel. #Colonya Caixa Pollença #J-18808-Ljbffr
