Descripción de la oferta
Senior AML SpecialistLugar: Madrid, EspañaDepartamento: Corporate Legal ServicesTipo de contrato: indefinidoResponsabilidadesImplantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión deInformes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.PerfilMínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible.Licenciatura o máster en Derecho o ADE.Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+).Experiencia en supervisión del trabajo equipos.Valorable experiencia en auditoría de PBC.Valorable experiencia en Real Estate.Buenas habilidades de presentación.Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo.Deseo de trabajar con diferentes culturas.BeneficiosOfrecemos un paquete competitivo de beneficios, incluyendo bonus anual por desempeño, seguro médico y retribución adaptable.
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